De FIOD heeft een 56-jarige man uit Den Bosch en een 22-jarige Vughtenaar aangehouden op verdenking van belasting- en faillissementsfraude. Een 24-jarige man uit Veenendaal is de derde verdachte.
De mannen zouden geen aangifte omzetbelasting hebben gedaan, of dat opzettelijk onjuist gedaan hebben. Ook zouden ze geen inlichtingen en administratie hebben gegeven aan een curator bij een faillissement. De woningen van de verdachten en een bedrijfspand in Den Bosch zijn voor het onderzoek doorzocht.
Het strafrechtelijk onderzoek is opgestart na een tip van de Belastingdienst. De drie mannen zijn familie van elkaar en hebben een netwerk van ondernemingen die via aandeelhouderschappen of bestuursfuncties aan elkaar verbonden zijn.
